Гвардеец труда. Новотроицк

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННИКИ ЗАВЕЛИ СЕРИЮ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ ФИКТИВНЫХ ФИРМ

Сотрудниками службы по Оренбургской области Самарской таможни возбуждено 3 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.173.2 УК РФ (незаконное использование документов для образования юридического лица) и 3 уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч.2 ст.173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица группой лиц по предварительному сговору) в отношении жителей Республики Башкортостан.

В результате проведенных оперативных мероприятий установлено, что в конце 2021 года, на территории города Орска  были зарегистрированы 3 фиктивные фирмы, оформленные на разных физических лиц. 

В ходе производства следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено местонахождение и причастность к совершенным преступлениям «номинальных» директоров юридических лиц, которые за вознаграждение предоставляли принадлежащие им документы, удостоверяющие личность, для последующего внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. Кроме того установлена причастность к совершенным преступлениям лиц, организовавших незаконное образование юридических лиц через подставных лиц.

В настоящее время в отношении 4 жителей Республики Башкортостан возбуждены уголовные дела. Расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства, имеющие значение для уголовных дел.


Последние новости

Настоящий сайт использует средства сбора метрических данных, а также персональных данных, в том числе с использованием внешних форм. Продолжая использование сайта, вы выражаете согласие на обработку ваших персональных данных, включая сбор и анализ метрических данных.